Informacje dla Akcjonariuszy
Ogłoszenie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, NIP: 5750007836, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ") z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021,
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
- e) ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej,
- f) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
- g) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- Zakończenie obrad.
Zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo uczestniczenia w ZWZ mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, zgodnie z art. 407 § 1 ksh będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ będzie umieszczone na stronie internetowej: www.rpm.com.pl
Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych albo spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ, przed salą obrad od godz. 1430.
Wezwanie do złożenia akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem: 42 – 700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097405, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1.008.280,00 zł., w całości opłacony, NIP 575-000-78-36, REGON 150011740, BDO: 000175888 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Niegolewskich 7, 42–700 Lubliniec, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.